Главный специалист отдела по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма

Обязанности: • Мониторинг операций клиентов в целях выявления подозрительных операций в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан в сфере ПОД/ФТ; • Анализ финансовых и транзакционных операций, подготовка заключений по результатам проведенных проверок; • Подготовка и направление сообщений о подозрительных операциях в уполномоченный государственный орган; • Проведение проверок клиентов, операций и контрагентов по санкционным перечням, осуществление санкционного контроля; • Разработка и актуализация внутренних нормативных документов, процедур и методологических материалов по вопросам ПОД/ФТ; • Подготовка аналитических материалов, отчетности и ответов на запросы в рамках компетенции подразделения; • Взаимодействие со структурными подразделениями и внешними организациями по вопросам ПОД/ФТ; • Выполнение иных поручений непосредственного руководителя в пределах компетенции подразделения. Требования: • Высшее образование по направлению: экономика, финансы, юриспруденция или смежные специальности; • Опыт работы не менее 3 лет в сфере ПОД/ФТ, комплаенс, внутреннего контроля, финансового мониторинга, банковской деятельности или управления рисками; • Знание законодательства Республики Узбекистан в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ); • Понимание принципов риск-ориентированного подхода, процедур KYC, CDD, EDD, санкционного контроля и международных стандартов в сфере финансового мониторинга; • Навыки анализа финансовых и транзакционных операций, выявления подозрительных операций и подготовки обоснованных заключений; • Опыт работы с системами финансового мониторинга, банковскими информационными системами и базами данных будет преимуществом; • Свободное владение русским и узбекским языками; английский язык будет преимуществом. •