Compliance & Ethics Officer

Обязанности: Due Diligence • Проведение due diligence вендоров, контрагентов и партнёров: сбор документов, проверка по открытым источникам • Скрининг контрагентов на PEP-статус, санкционные списки, adverse media • Подготовка карточек due diligence с присвоением уровня ABC-риска для согласования ABC Officer Мониторинг и учёт • Ведение реестра заявленных конфликтов интересов, напоминания о периодическом декларировании • Сбор и систематизация данных для внутреннего аудита ABC-процедур Расследования • Первичный приём и регистрация сигналов через whistleblowing-канал • Сбор документов и информации по запросу ABC Officer в рамках внутренних расследований • Ведение кейс-файлов и документирование хода расследований Отчётность и обучение • Подготовка данных для периодической отчётности по ABC-программе • Помощь в организации обучающих программ и тренингов (логистика, материалы, учёт прохождения) Требования: • От 3 лет опыта в комплаенс, антикоррупционной практике, юридической или риск-функции (fintech, крипто, банк — приветствуется) • Понимание принципов антикоррупционного комплаенса (FCPA, UK Bribery Act — на уровне общих концепций) • Понимание принципов due diligence третьих лиц, скрининга, конфликта интересов • Внимательность к деталям, аккуратность в ведении документации, умение работать с большим объёмом кейсов • Грамотная письменная речь, умение готовить служебные записки и отчёты • Русский свободный, английский — разговорный Будет плюсом • Опыт работы в крипто/VASP-среде • Знание стандартов FATF, ISO 37001 • Сертификация ACAMS, CFE (или в процессе получения) • Опыт работы со скрининговыми системами Условия: — Официальное трудоустройство и стабильные условия работы; — Работу в современной и динамично развивающейся FinTech-компании; — Участие в масштабных технологических и международных проектах; — Возможность напрямую влиять на ключевые бизнес- и технологические инициативы; — Высокий уровень самостоятельности и доверия; — Взаимодействие с сильными специалистами из разных профессиональных направлений; — Возможности для профессионального и карьерного развития; — Международную рабочую среду и современные подходы к управлению проектами; — Открытую корпоративную культуру и прозрачную коммуникацию; — Возможность предлагать и реализовывать собственные инициативы; — Комфортные условия работы, корпоративные мероприятия и командные активности.